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Juicio por 35 facturas falsas relacionadas con la venta de mármol en Portugal

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    En el Tribunal de Justicia de Portugal lleva desde noviembre enjuiciando a 35 personas físicas y jurídicas, sospechosas de fraude fiscal por un caso de facturas falsas en el sector de los mármoles.

    factura

    Este megajuicio une a gran parte de los empresarios de los mármoles de la zona de Vila Viçosa, la mayoría de los acusados ​​provienen del Alentejo, especialmente de Estremoz, Vila Viçosa y Évora, pero también participan en el proceso cuatro empresas y tres empresarios de los distritos de Leiria y Santarém.

    De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados ​​están acusados ​​de los delitos de fraude fiscal y fraude fiscal en forma continuada, por supuestamente haber perjudicado al Estado en unos cuatro millones de euros, entre 2008 y 2011.

    Uno de los principales acusados, natural de Estremoz, en el marco de la explotación y comercialización de piedra mármol para Arabia Saudita, “habrá creado un circuito documental, con transacciones ficticias, que ha llevado a la emisión de facturas sin que exista ninguna transacción comercial, con el fin de generar el derecho a la devolución del impuesto IVA al que no tendrían derecho, causando un perjuicio al Estado.

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