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Empresas de granito de Karimnagar, investigadas por transacciones no declaradas

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La Dirección de Cumplimiento india (ED) interrogó a representantes de varias empresas de granito la región india de Karimnagar, en relación con las violaciones de Foreign Exchange Management Act (FEMA). Durante sus búsquedas, los funcionarios de la agencia recabaron varios artículos como evidencia y les pidieron que presentaran una lista de documentos relacionados con transacciones bancarias, copias de permisos de minería y detalles de transporte desde 2011 a 2021.

Los directores y auditores de dos empresas comparecieron ante el ED con documentos relevantes. La agencia verificó los detalles del pago y las facturas de transporte que se cobran a los funcionarios de los ferrocarriles y los puertos. La agencia sospecha que las empresas de granito transportaron más granito del declarado y exportado a China y otros países.

Los funcionarios de ED encontraron varias transacciones entre las cuentas de los empleados de las empresas de granito con empresas en China y Hong Kong e interrogaron a los directores de las empresas de granito, junto con sus auditores, sobre por qué había recibos en las cuentas bancarias de los empleados.

La agencia emitió avisos a 30 miembros de negocios de granito para que comparecieran ante ellos. La semana pasada, aparecieron cinco miembros y explicaron sus posiciones. Fuentes cercanas a la investigación ha señalado que es probable que otros miembros también sean convocados pronto.

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